База знань СБУ | F.A.Q. по кримінальним провадженням

[Ярослав Літковець]

​

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ​

ІНСТРУКЦІЯ​

щодо порядку відкриття кримінального провадження​

1. Загальні положення​

1.1. Дана Інструкція визначає порядок відкриття кримінальних проваджень співробітниками Служби безпеки України.


1.2. Відкриття кримінального провадження здійснюється виключно за наявності законних підстав та відповідно до встановлених вимог.


1.3. Кожен співробітник зобов’язаний дотримуватись цієї Інструкції при оформленні матеріалів кримінального провадження.

2. Підстави для відкриття кримінального провадження​

2.1. Письмова або усна заява громадянина про вчинення кримінального правопорушення.


2.2. Самостійне виявлення співробітником ознак кримінального правопорушення.


2.3. Матеріали, отримані від інших державних органів або підрозділів.


2.4. Інші обставини, що містять достатні дані про наявність складу кримінального правопорушення.

3. Порядок дій співробітника​

3.1. Отримання інформації про можливе правопорушення.


3.2. Первинна перевірка достовірності отриманих відомостей.


3.3. Встановлення наявності ознак кримінального правопорушення.


3.4. Прийняття рішення про відкриття кримінального провадження.


3.5. Оформлення матеріалів провадження відповідно до затвердженого шаблону.

4. Вимоги до оформлення кримінального провадження​

4.1. Кримінальне провадження оформлюється виключно за встановленою формою.


4.2. Усі відомості повинні бути викладені чітко, логічно та без використання неформальної лексики.


4.3. Забороняється внесення недостовірної або непідтвердженої інформації.

4.4. Кожне провадження повинно містити обґрунтування та фактичні дані.

5. Структура кримінального провадження​

(Шаблон Кримінального провадження) - ОБОВ'ЯЗКОВО


Обов’язкові елементи:

• Номер провадження
• Дата відкриття
• Уповноважена особа
• Коротка суть правопорушення
• Кваліфікація правопорушення
• Опис обставин
• Доказова база

6. Докази у кримінальному провадженні​

6.1. Доказами вважаються будь-які фактичні дані, що підтверджують обставини правопорушення.


6.2. До доказів можуть належати:

• фото- та відеоматеріали
• показання осіб
• документи
• інші матеріали

6.3. Відсутність доказів є підставою для відмови у відкритті або закриття провадження.

7. Типові порушення​

7.1. Відсутність опису обставин події.


7.2. Неправильна або відсутня правова кваліфікація.


7.3. Відсутність доказової бази.


7.4. Викладення інформації у довільній або неструктурованій формі.

8. Заключні положення​

8.1. Недотримання вимог цієї Інструкції є підставою для відмови у прийнятті кримінального провадження.


8.2. Співробітники, які порушують встановлений порядок, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

9.1. Головна інформація​

Назва підрозділу
Повна офіційна назва органу, що здійснює провадження.


Кримінальне провадження №
Унікальний реєстраційний номер.


Статус
Поточний стан: відкрито / в процесі / закрито.


Дата відкриття / закриття
Дата початку та завершення провадження.

Слідча / оперативна група
Уповноважені особи, відповідальні за розслідування та супровід.

Підозрюваний(-ні)
Особи, щодо яких здійснюється провадження (ПІБ, процесуальний статус).

9.2. Наказ про створення слідчо-оперативної групи​

Наказ — це внутрішній організаційно-розпорядчий документ, виданий керівництвом, яким:

• визначається склад слідчої групи
• закріплюються відповідальні особи
• надаються повноваження на проведення розслідування

9.3. Фігуранти провадження​

Фігуранти — це всі особи, які мають відношення до справи:

• підозрювані
• потерпілі
• свідки
• інші причетні особи

9.4. Правова кваліфікація​

Правова кваліфікація — це визначення статті кримінального закону, яка відповідає вчиненому діянню.


Вказується конкретна стаття та її частина.

9.5. Заява​

Заява — це офіційне звернення особи про вчинення кримінального правопорушення.
Може бути письмовою або усною (із подальшою фіксацією).

9.6. Прийняття заяви​

Процесуальна дія, яка підтверджує:

• факт отримання заяви
• її реєстрацію
• початок перевірки

9.7. Постанова​

Постанова — це процесуальне рішення слідчого або прокурора, оформлене у письмовій формі.


Використовується для:

• відкриття провадження
• призначення експертизи
• закриття справи
• інших процесуальних дій

9.8. Підозра​

Повідомлення про підозру — це офіційне інформування особи про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.


Містить:

• опис правопорушення
• правову кваліфікацію
• обґрунтування

9.9. Протокол​

Протокол — це процесуальний документ, який фіксує хід та результати конкретної слідчої дії.


Наприклад:

• протокол допиту
• протокол обшуку
• протокол огляду

Обов’язково містить:

• дату, час, місце
• учасників
• детальний опис дій

9.10. Ухвала (ордер)​

Ухвала суду (ордер) — це рішення суду, яке надає дозвіл на проведення певних процесуальних дій.


Наприклад:

• затримання особи
• проведення обшуку
• застосування запобіжного заходу

9.11. Клопотання​

Клопотання — це офіційне звернення слідчого або прокурора до суду з проханням надати дозвіл на певну дію.


Види:

• клопотання про обшук/майна
• клопотання про затримання
• клопотання про запобіжний захід
• клопотання про накладання арешту на майно

9.12. Протокол затримання​

Документ, що фіксує факт затримання особи, підстави та обставини затримання.

9.13. Протокол обшуку​

Фіксує хід проведення обшуку та всі вилучені речі і докази.

9.14. Протокол огляду​

Описує результати огляду:

• місця події
• особи
• речей

9.15. Експертизи​

Експертиза — це дослідження, проведене спеціалістом для встановлення обставин справи.


Види:

• свідка
• потерпілого
• підозрюваного

9.16. Постанова про призначення експертизи​

Документ, яким офіційно доручається проведення експертного дослідження.

9.18. Протокол допиту​

Документ, що містить зафіксовані показання:

• свідка
• потерпілого
• підозрюваного

10. Приклад оформлення кримінального провадження (еталон)​

Нижче наведено зразок оформленого кримінального провадження.
Даний приклад є орієнтиром для співробітників при складанні власних матеріалів.

Структура провадження (Приклад: ВЖЕ НАПИСАНОЇ КП):​

• Титульна сторінка (головна інформація)
• Наказ про призначення слідчо-оперативної групи
• Фігуранти провадження
• Судово-медична експертиза
• Протокол огляду місця події
• Правова кваліфікація
• Постанова
• Повідомлення про підозру
• Постанова про призначення експертизи
• Встановлення особи
• Клопотання до суду (затримання)
• Ухвала суду (ордер)
• Обшук та майно
• Арешт майна
• Протоколи затримання
• Протокол обшуку
• Протокол допиту
• Призначення наркологічної експертизи

Вимоги до використання прикладу​

При складанні кримінального провадження співробітникам рекомендується орієнтуватися на наведений зразок.

Рекомендується:

• дотримуватись загальної структури документа
• послідовно викладати матеріали провадження
• відображати всі ключові процесуальні етапи

Допускається:

• адаптація змісту відповідно до конкретних обставин
• зміна порядку документів за необхідності
• додавання додаткових процесуальних матеріалів