📕Офіційні Правила Відкриття Кримінальних Справ СБУ проти Неофіційних Організацій (Кланів)
I. Підстава для Ініціювання Розслідування (Стаття 1)
1.1. Розслідування проти неофіційної організації (клану) може бути ініційоване виключно за наявності документально підтверджених доказів агресії з боку цього клану.
1.2. Під "агресією" розуміються цілеспрямовані дії, що:
* Безпосередньо спрямовані проти державної установи чи органу влади (будь-якого рівня).
* Завдають або створюють реальну загрозу завдання шкоди:
* Репутації та авторитету установи.
* Фізичній безпеці чи життю співробітників установи.
* Нормальному функціонуванню установи.
1.3. Докази агресії: Повинні бути чіткими, переконливими та документованими. До них можуть належати:
* Аудіо-/відеозаписи нападу чи погроз.
* Документальні підтвердження шахрайства чи вимагань.
* Перехоплення листування (за наявності законних підстав).
* Інші беззаперечні матеріали, що свідчать про ворожі дії клану проти держоргану.
II. Підтвердження Існування та Членства в Клані (Стаття 2)
2.1. Після фіксації агресії СБУ зобов'язана отримати докази, що:
* А) Неофіційна організація (клан), яка здійснила агресію, дійсно існує.
* Б) Конкретна особа (-и), причетна до агресії, є членом цього клану.
2.2. Прийнятні Докази Членства:
* Офіційне РП-визнання: Під час санкціонованого РП-допиту за належних умов та протоколу.
* Добровільне та Щире Свідчення: Зафіксоване (аудіо/відео/протокол) публічне або офіційне визнання особи своєї приналежності до клану, без тиску з боку СБУ.
* Вагомий Корисний Доказ: Будь-який інший переконливий доказ, що не залишає сумнівів у членстві (наприклад: захоплені внутрішні документи клану з іменами, надійні свідчення інформаторів всередині клану, прямі докази участі у внутрішніх діях/ритуалах клану). ("Інший вагомий доказ" повинен бути детально обґрунтований у матеріалах справи).
2.3. Недостатні Докази: Припущення, чутки, непрямі ознаки, асоціація з іншими членами без прямих доказів їх членства – не є достатньою підставою для підтвердження членства.
III. Встановлення Структури Клану (Стаття 3)
3.1. Після підтвердження існування клану та приналежності до нього мінімум одного агресора, СБУ зобов'язана провести оперативно-розшукові заходи для встановлення структури клану.
3.2. Мета: Отримання "знімку" (актуального списку) усіх членів клану з їхніми поточними званнями/ролями у внутрішній ієрархії.
3.3. Дозволені Методи:
* Вербування та робота з інформаторами всередині клану.
* Проведення оперативних комбінацій.
* АБО Законна купівля інформації (з урахуванням бюджету та зобов'язанням перевірки достовірності).
* АБО Впровадження оперативних співробітників СБУ (агентур) у структуру клану.
* Аналіз перехоплених комунікацій (при наявності санкції).
* Інші методи, дозволені законодавством та внутрішніми регламентами СБУ.
3.4. "Знімок": Повинен містити ім’я Прізвище (або ідентифікатор) та поточне звання/роль кожного виявленого члена клану. Дату складання списку обов'язково фіксувати.
IV. Відкриття Кримінального Провадження та Суд (Стаття 4)
4.1. Лише після успішного виконання статей 1, 2 та 3 (наявність доказів агресії, підтвердження існування клану та членства агресора(-ів), отримання "знімку" структури) СБУ має право офіційно відкрити кримінальне провадження проти клану як організованої злочинної групи.
4.2. СБУ готує обґрунтовану обвинувальну справу, що включає всі зібрані докази (агресія, існування клану, членство, структура), та передає її до суду.
4.3. Судовий Процес: Суд у повному обсязі розглядає справу, заслуховує сторони та виносить вирок:
* Якщо вину клану доведена, суд визнає клан злочинною організацією.
* Суд оголошує конкретні покарання для винних осіб.
V. Колективна Відповідальність та Покарання (Стаття 5)
5.1. У разі визнання судом клану злочинною організацією, колективну відповідальність несуть усі виявлені члени клану, які на момент фіксації мали або мають звання/роль 3 рівня (або вище) у внутрішній ієрархії клану (за даними останнього "знімка" СБУ).
5.2. Покарання: Встановлюються судом індивідуально або категорійно, але обов'язково включають кримінальну відповідальність. Характер та строк покарання визначаються ступенем вини, званням та конкретними діями кожного члена, але мінімальний рівень відповідальності гарантований для кваліфікованих членів (рівень 3+).
VI. Обмеження Частоти Звинувачень (Стаття 6) - "Принцип Єдності"
6.1. Проти одного конкретного клану можна відкривати нове кримінальне провадження не частіше, ніж один раз на 31 календарних днів.
6.2. Датою відкриття вважається день офіційного реєстрування провадження слідчим СБУ.
6.3. Це обмеження не поширюється на:
* Добудову вже відкритого провадження новими доказами.
* Розслідування абсолютно нових, незалежних епізодів злочинної діяльності, що стали відомими після закриття попередньої справи або винесення вироку. *Нова справа на підставі нової агресії може бути відкрита лише після закінчення 14-денного терміну з моменту відкриття/закриття попередньої справи стосовно цього самого клану.*
VII. Додаткові Принципи та Гарантії (Стаття 7)
7.1. Принцип Пропорційності: Дії СБУ під час розслідування (особливо у статті 3) мають бути пропорційними тяжкості вчиненого кланом злочину та реальній загрозі.
7.2. Принцип Законності: Усі дії СБУ повинні суворо відповідати чинному законодавству та внутрішнім регламентам. Будь-яке порушення закону робить докази неприйнятними.
7.3. Контроль та Звітність: Всі стадії розслідування (вирішення про ініціювання, методи збору доказів, витрати на купівлю інформації, результати оперативних заходів) підлягають суворому внутрішньому контролю та документальному оформленню для можливості аудиту.
7.4. Презумпція Невинуватості: Дотримується до моменту винесення обвинувального вироку судом. Збір доказів має бути об'єктивним.
7.5. Захист від Зловживань: Встановлюється внутрішня процедура оскарження дій слідчих СБУ у разі порушення цих правил. Санкції за свідоме порушення правил – суворі.