Схвалено Центральна Україна #01 | Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо запровадження відповідальності за фінансові злочини)

[Владислав Кулініч]

ЗАКОНОПРОЄКТ​

Про внесення змін до Кримінального кодексу України
(щодо запровадження відповідальності за фінансові злочини)​

---

Розділ I. ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ​

1. Доповнити Кримінальний кодекс України новим Розділом XIII такого змісту:​

---

Розділ 13. ФІНАНСОВІ ЗЛОЧИНИ​

---

Стаття 63. Шахрайство​

1. Заволодіння чужим майном або грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою —
   карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років або штрафом у розмірі від 10 000 до 100 000₴.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб —
   караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.
3. Шахрайство, що спричинило особливо великі збитки (понад 1 000 000₴), або вчинене з використанням електронних засобів, банківських систем чи державних ресурсів —
   карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

---

Стаття 64. Легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом​

1. Дії, пов'язані з приховуванням джерел походження коштів, майна чи активів, одержаних злочинним шляхом —
   караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
2. Ті самі дії, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах —
   караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

---

Стаття 65. Незаконне збагачення​

1. Набуття посадовою особою активів, вартість яких значно перевищує її законні доходи, без підтвердженого джерела походження —
   карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади строком до 3 років та конфіскацією майна.

---

Стаття 66. Фінансовий рекет​

1. Систематичне вимагання коштів, майна чи ресурсів під загрозою насильства або розголошення компрометуючої інформації —
   карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.
2. Ті самі дії, вчинені з використанням службового становища або в складі організованої групи —
   караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

---

Стаття 67. Фінансова змова з метою шахрайства​

1. Організація, планування або участь у фінансовій схемі з метою обману громадян чи держави —
   карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.
2. Якщо внаслідок таких дій постраждало понад 10 осіб або заподіяна шкода перевищує 500 000₴ —
   карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

---

Стаття 68. Ухилення від сплати податків і обов’язкових платежів​

1. Умисне ухилення фізичної або юридичної особи від сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів у значних розмірах —
   карається штрафом у розмірі від 50 000 до 200 000₴ або позбавленням волі на строк до 3 років.
2. Ухилення в особливо великих розмірах (понад 1 000 000₴) —
   карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією частини майна.

Розділ II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ​

1. Зміни набирають чинності з наступного дня після їх прийняття.