Відмовлено [300] Положення "Про управління банківськими рахунками"

[Данило Аккерман]

Положення "Про управління банківськими рахунками"
​

Номер законопроекту: 300
​

Пояснення (МАЄ ЮРИДИЧНУ СИЛУ ЯК ПОВНОЦІННА СТАТТЯ) : у зв'язку з тим, що наразі СБУ ніяким чином не блокує банківські рахунки, що суперечить логіці, вважаю за необхідне створення цього положення. Але, так як судді є незавжди, адміністрація створила розділ заявок на блокування банківського рахунку. Тому, у разі відсутності відповідних суддей, СБУ або прокуратура можуть подати заявку без ухвали судової інстанції

​

Розділ I. Загальні положення​

Стаття 1. Предмет регулювання

1. Це Положення визначає порядок блокування, розблокування, перевірки та отримання інформації щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб у межах Північної України.
2. Дія цього Положення поширюється на всі банківські рахунки жителів, підприємців, посадовців.

Стаття 2. Основні терміни

1. Блокування рахунку — тимчасове обмеження можливості здійснювати видаткові операції за банківським рахунком.
2. Розблокування рахунку — скасування встановлених обмежень на проведення операцій за рахунком.
3. Банківська інформація — відомості про власника рахунку, рух коштів, залишок, платежі, перекази, реквізити та інші відомості, що містяться в банківській системі.
4. Уповноважений орган — орган, який відповідно до цього Положення має право направляти банківській установі обов'язкові до розгляду запити.

Розділ II. Уповноважені органи​

Стаття 3. Органи, уповноважені на здійснення банківських запитів

1. Правом направлення запитів щодо банківських рахунків, їх блокування та розблокування наділяються виключно:
   
   1. Головне слідче управління Служби безпеки України;
   2. Департамент контррозвідки Служби безпеки України;
   3. Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України;
   4. Офіс Генерального прокурора;
   5. Слідчий орган або оперативник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України (далі- ДВБ НПУ) має право зробити запит на надання інформації, проте блокувати рахунки уповноважені всі органи окрім ДВБ НПУ, цей же орган у разі виявлення незаконного розподілу коштів може подати письмову заяву до СБУ
   6. Інший орган, у разі відсутності суддей ((адміністрація за допомогою цього розділу))
2. Інші державні органи, підрозділи, посадові особи та працівники правоохоронних органів не мають права самостійно здійснювати дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо інше прямо не встановлено окремим нормативним актом Північної України.

Стаття 4. Повноваження уповноважених органів

1. Уповноважені органи мають право:
   
   1. направляти громадянам Півічної України запит про останні активи та розподіл коштів (запитувати інформацію про використані або направлені кошти дозволено в період одного місяця)
   2. вимагати тимчасового блокування банківського рахунку через судову інстанцію Районного суду чи Верховного суду України;
   3. направляти запит про розблокування рахунку;
   4. отримувати інформацію про рух коштів та здійснені фінансові операції;
   5. отримувати інформацію про власника рахунку та пов'язані з ним банківські реквізити;
   6. запитувати інші відомості, необхідні для проведення службової, слідчої або оперативної перевірки.

Розділ III. Порядок блокування рахунків​

Стаття 5. Підстави для блокування:

1. Підозрюваний не з'явився на допит, назначений слідчим слідчого органу СБУ або прокуратури;
2. Підприємець не сплатив податок, якщо цей податок запровадженно;
3. Обвинувачений не з'явився на судове засідання;
4. Посадовець не надав звітність, передбачену будь яким нормативно-правовим актом який зобов'язує це робити, спрямування коштів з банківського рахунку,
5. Проведення негласних слідчих розшукових дій (далі- НСРД);
6. Якщо в органі власної безпеки, наприклад: Управління внутрішньої безпеки СБУ або Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було зафіксовано підозрілу діяльність підлеглого співробітника.

Стаття 6. Порядок блокування

1. Блокування здійснюється на підставі офіційного запиту до судової інстанції (Районного або Верховного суду).
2. Запит повинен містити:
   
   1. найменування органу, який його направляє;
   2. дані уповноваженої посадової особи;
   3. дані власника рахунку;
   4. реквізити рахунку, якщо вони відомі;
   5. правову або службову підставу для блокування;
   6. строк дії блокування, якщо такий встановлюється.
3. Орган, який подав запит, у разі схвалення цього ж запиту повинен зробити відповідний запис в електронному кабінеті Міністерства внутрішніх справ.

Розділ IV. Розблокування рахунків​

Стаття 7. Підстави для розблокування

1. Розблокування рахунку здійснюється у разі:
   
   1. закінчення встановленого строку блокування;
   2. відсутності подальшої необхідності в застосуванні обмежень;
   3. виконання умов, які були надані для розблокування;
   4. завершення перевірки або провадження, у межах якого було здійснено блокування.

Стаття 8. Порядок розблокування

1. Розблокування здійснюється виключно на підставі офіційного рішення судової інстанції або іншого органу, визначених статтею 3 цього Положення.

Розділ V. Отримання банківської інформації​

Стаття 9. Право на отримання інформації

1. Запит на отримання інформації щодо банківського рахунку може бути направлений виключно органами, визначеними статтею 3 цього Положення.
2. Запит може стосуватися:
   
   1. інформації про власника рахунку;
   2. номера та реквізитів рахунку;
   3. залишку коштів;
   4. руху коштів;
   5. інформації про вхідні та вихідні платежі;
   6. іншої інформації, безпосередньо пов'язаної з банківським рахунком.

Стаття 10. Порядок надання інформації

1. Громадянин надає запитувану інформацію виключно уповноваженому органу, який направив або ухвалив відповідний запит.
2. Отримана інформація використовується лише в межах службової, слідчої, оперативної або процесуальної діяльності, для якої її було запитано.
3. Передача отриманої банківської інформації третім особам без відповідних повноважень забороняється.
4. Інформація з запиту, яка потрапляє в межі службової діяльності СБУ автоматично підпадає під категорію "засекречено" на підставі статті 21 Закону України "Про Службу безпеки України"

Розділ VI. Відповідальність​

Стаття 11. Відповідальність за незаконне втручання в управління рахунками

1. Самовільний запис який зробив відповідний орган без потрібної ухвали, розголошення інформації про банківський рахунок є відповідальністю передбаченою статтею 124 Кримінального кодексу України.
2. В тому разі, якщо інформація вийшла за межі службової сфери по необережності слідчого, прокурора, агента або оперативника є відповідальністю передбаченою статтею 126 Кримінального кодексу України.

Стаття 12. Контроль за дотриманням Положення

1. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється керівництвом відповідних уповноважених органів.
2. Спори щодо правомірності блокування, розблокування або отримання банківської інформації вирішуються у аппеляційному порядку, встановленому законодавством Північної України.

Розділ VII. Прикінцеві положення​

Стаття 13. Набрання чинності

1. Це Положення набирає чинності з моменту його офіційного затвердження.
2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому нормативними актами органів законодавчої влади Північної України.
3. У разі виникнення суперечностей між цим Положенням та іншими нормативними актами застосовуються положення акта вищої юридичної сили.

 

[Олександр Адамс.]

Вітаю!

У структурі Національної поліції відсутній підрозділ ДВБ НПУ

ВІДМОВЛЕНО​