База знань F.A.Q з ведення кримінальної справи

[Ярослав Свиридов]

РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Перелік законів, актів та документів які стануть вам у нагоді:

Конституція Чорноморського краю
Кримінальний Кодекс
Кримінально процесуальний кодекс
Закон про: “Закриті та режимні об’єкти”

Частина перша
Заголовок кримінальної справи​

Вимоги до оформлення та закриття справ

Заголовок справи складається за такою структурою:

— Тег фракції: НПУ або СБУ (на початку).
— Номер справи: Поточна дата у форматі ДДММРРРР. Якщо за день створюється кілька справ, додавайте суфікси: С1, С2 і далі (наприклад, 11022024С1).
— Суть справи: Стислий опис (2–3 слова).
— Статус: Поточний стан (OPEN/CLOSED).
— Зразок: НПУ | №30042026 | Підкуп держ. службовців | OPEN

Процедура архівування:
Після того як керівництво (Генерал чи Полковник) видасть документ про передачу справи до архіву, ви зобов'язані:

— змінити статус у заголовку з OPEN на CLOSED;
— оновити статус у самому тексті справи з ВІДКРИТО на ЗАЧИНЕНО.

Частина друга
Кримінально-процесуальна документація​

Нижче наведено перелік та опис основних документів, необхідних для коректного ведення кримінального провадження:

Етап I Основні процесуальні документи

Зміст кримінальної справи: Фундаментальний документ провадження. Містить детальний опис події, відомості про фігурантів, перелік доказів та хронологію розслідування.

Рапорт про виявлення ознак злочину: Складається за наявності неспростовних доказів вини. У документі фіксується факт правопорушення з прямим посиланням на відповідну статтю Кримінального кодексу України (ККУ).

Постанова про порушення справи: Офіційний дозвіл від керівництва (Генерала/Полковника) на початок провадження. Визначає статтю обвинувачення, за якою буде проводитись затримання.

Етап II Спеціальні протоколи

Протокол обшуку: Документ, що фіксує результати огляду майна недоторканної особи. Складається виключно за наявності ордера від Верховного Суду.

Протокол допиту: Письмова фіксація свідчень фігуранта, його особистих даних та обставин, з’ясованих під час процесуального спілкування.

Протокол результатів експертизи: Обов'язковий документ для справ, що стосуються речових доказів (наприклад, наркотичних засобів). Складається на основі висновків експертів СБУ або МОЗ.

Етап III Робота з недоторканними особами та судом

Клопотання на арешт: Подається після погодження справи керівництвом для отримання ордера від Верховного Суду на арешт особи з особливим статусом.

Клопотання на обшук: Офіційне звернення до Верховного Суду з метою отримання дозволу на обшук приватного майна недоторканної особи.

Етап IV Фіналізація та закриття справи

Постанова про арешт: Складається як підтвердження факту поміщення фігуранта до ІТТ (ізолятора тимчасового тримання).

Рапорт про дострокове закриття: Складається слідчим, якщо протягом 14 днів з моменту порушення справи затримати фігуранта не вдалося.

Передача справи в архів: Кінцевий документ, що видається керівництвом. Після його публікації слідчий зобов’язаний змінити статус справи на «ЗАЧИНЕНО» у змісті та заголовку.

Частина третя
Класифікація та протоколи ведення кримінальних справ​

У слідчій практиці виділяють 5 основних типів справ. Кожен тип має свій унікальний алгоритм оформлення (Road-map), якого необхідно суворо дотримуватися.

1. Типологія справ

Тип I: Незаконний обіг заборонених речовин або зброї.

Тип II: Правопорушення з боку державних службовців.

Тип III: Злочини, вчинені високопосадовцями (особами з дипломатичним імунітетом).

Тип IV: Кримінальні правопорушення цивільних осіб.

Тип V: Розробка та збір доказів щодо злочинних організацій (угруповань).

— Алгоритми оформлення (Road-maps) —​

Тип I: Обіг зброї та наркотиків

Найважливішим етапом тут є підтвердження складу злочину через експертизу.

Зміст справи ➔ Протокол експертизи (обов'язково).

Рапорт про виявлення ознак злочину ➔ Постанова про порушення справи.

Допит (обов'язково для членів кланів, для цивільних — за потребою).

Арешт ➔ Передача справи в архів ➔ Фінальний звіт (опис перебігу).

Тип II: Державні співробітники

Справи цього типу передбачають обов'язкову участь прокуратури та судових органів.

Зміст справи ➔ Рапорт ➔ Постанова про порушення.

Допит підозрюваного (обов'язковий етап для з'ясування обставин).

Опис перебігу справи ➔ Передача до прокуратури.

Виконання судового вироку ➔ Архівування.

Тип III: Високопосадовці (Недоторканні)

Специфіка полягає в особливому статусі фігуранта.

Зміст справи ➔ Рапорт ➔ Постанова про порушення.

Клопотання до суду про зняття недоторканності.

Подальші дії залежать від рішення суду та характеру злочину.

Тип IV: Цивільні особи

Класична схема для загальних кримінальних порушень.

Зміст справи ➔ Рапорт ➔ Постанова про порушення.

Затримання/арешт з метою проведення допиту.

Передача справи до суду ➔ Закриття справи з описом перебігу.

Тип V: Злочинні організації (Облави)

Найскладніший тип, спрямований на документування діяльності цілої групи.

Зміст справи (+ Протокол експертизи, якщо фігурують наркотики).

Допит учасника організації (для отримання свідчень на інших членів).

Рапорт ➔ Постанова про порушення.

Клопотання перед Судом/Генпрокурором про видачу ордера.

Постанова про проведення облави ➔ Архівування справи.

Важливо: Дотримання вказаної послідовності документів є обов'язковим. Відхилення від алгоритму дозволяється лише у виняткових випадках за погодженням з керівництвом.

Частина четверта
Порядок ведення справи на недоторканну особу​

Недоторканні особи — це посадовці, визначені у розділі XIII Конституції Чорноморського краю, які мають право не підпорядковуватися загальним вимогам до моменту зняття імунітету.
Додатково можна ознайомитися з законом про недоторканість тут [На разі у розробці]

Етап 1: Формування доказової бази

Якщо ви зафіксували порушення ККУ з боку такої особи, необхідно підготувати первинний пакет документів:

Зміст справи: детальний опис інциденту.

Рапорт про виявлення ознак злочину: фіксація правопорушення.

Протокол експертизи: додається за потреби (наприклад, у справах про наркотики чи зброю).

Постанова про порушення справи: видається виключно Генералом або Полковником.

Етап 2: Зняття імунітету (Отримання ордерів)

Оскільки особа захищена законом, ви не можете проводити арешт одразу. Необхідно пройти два рівні судових погоджень:

Верховний Суд:

Складаєте документ «Клопотання на арешт» у справі.

Звертаєтеся до Кабінету Верховного Судді з проханням видати ордер на зняття недоторканності.

Окружний Суд:

Після отримання згоди від Верховного Суду, ви звертаєтеся до Окружного Суду.

Отримуєте ордер на проведення арешту.

Етап 3: Результат звернення

Ордер видано: Ви отримуєте повне право на затримання та проведення подальших слідчих дій.

У видачі відмовлено: Будь-які примусові заходи (арешт, обшук) суворо заборонені. Справа припиняється або відправляється на доопрацювання.

Важливе зауваження
Пам'ятайте, що до моменту отримання обох ордерів недоторканна особа користується всіма своїми привілеями. Перевищення повноважень з вашого боку може стати причиною для кримінального переслідування вже проти вас.

Частина п’ята
Регламент та особливі умови ведення справ​

1. Вимоги до доказової бази (Фрапси)
Форматування: Кожен доказ має бути пронумерований та підписаний: Доказ №001 — [Опис події] — [Тайм-коди].

Детальний розпис тобто додавання таймкодів необхідний для записів тривалістю понад 10 хвилин.

Боді-камера: Відігровка камери (RP-активація) є суворо обов’язковою для:

Справ проти керівництва (лідерів/заступників) держструктур.

Справ проти лідерів/заступників нелегальних організацій.

2. Процесуальні терміни
Термін слідства: На повне завершення справи у вас є 7 днів з моменту її створення.

Архівування: Після арешту або фактичного завершення розслідування у вас є 3 дні, щоб подати справу на передачу в архів.

3. Робота з документами та процедурами
Принцип ієрархії: Будь-які слідчі дії заборонені до моменту, поки Генерал або Полковник не видадуть Постанову про порушення справи.

Клопотання: Запити на арешт чи обшук подаються до Суду або Генпрокуратури тільки стосовно високопосадовців.

Експертиза: Неприпустимо використовувати шаблони з однією і тією ж речовиною; кожен випадок має бути унікальним.

Обшук: У справах про збут зброї чи наркотиків слідчий зобов’язаний провести обшук житла та транспортного засобу фігуранта.

Звітність: Після завершення необхідно додати стислий переказ (summary) усього ходу розслідування.

4. Виняткові ситуації
Дострокове закриття: Використовується лише у критичних випадках (недостатньо доказів, "бан" фігуранта адміністрацією тощо).

Пряме звернення: Якщо в регіоні відсутні активні прокурори, дозволяється передавати матеріали справи безпосередньо до Суду, минаючи Прокуратуру Східної України.

5. Відповідальність
Зауважте: Слідчий несе персональну відповідальність за кожне слово. Неграмотність, порушення логіки або помилки у процедурах караються доганами. Будьте уважні до дрібниць — у резонансних справах вони вирішують усе.